U slučaj se uključio i Ured za sprječavanje pranja novca.
Policijski službenici Policijske uprave varaždinske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pranja novca.
Kako se sumnja, 37-godišnjak je kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, omogućio, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka izvrši uplata ukupnog novčanog iznosa od 1.225.895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je isti pribavljen nezakonitim radnjama.
Potom su, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca te onemogućavanja njegovog povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primatelja u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967.260 eura.
Jedan dio novca blokiran je prije izvršenja transakcije nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, dok je preostali dio odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu.
Navedeni su, po dovršenom kriminalističkom istraživanju, uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
