Jednom optuženiku produljen je istražni zatvor.
Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana rođenih 1987. i 1952. godine te protiv jedne pravne osobe zbog kaznenog djela pranja novca.
Prema navodima optužnice, osnovano se sumnja da su u razdoblju od 29. travnja do 6. svibnja 2025. godine, na području Varaždina, 38-godišnjak, kao opunomoćenik po računu, i 73-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, postupali s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca velike vrijednosti, uz obećanje novčane naknade.
Sumnja se da su na račun trgovačkog društva otvoren u banci u Republici Hrvatskoj kroz pet doznaka primili ukupno 1.225.894,73 američkih dolara, za koje se smatra da su pribavljeni kaznenim djelom prijevare na štetu trgovačkog društva iz Sjedinjenih Američkih Država. Novac je potom, putem aplikacije mobilnog bankarstva, promijenjen u eure te je kroz 15 uplata u ukupnom iznosu od 967.260 eura proslijeđen trgovačkim društvima u Kini i Turskoj, kako bi se prikazalo da potječe iz redovitog poslovanja.
Optužnica je podignuta zbog kaznenog djela pranja novca iz članka 265. stavka 5. u vezi stavka 1. i članka 52. Kaznenog zakona, a protiv pravne osobe i u vezi sa Zakonom o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Državno odvjetništvo predložilo je produljenje istražnog zatvora za 38-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te produljenje mjere opreza zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti za 73-godišnjaka. Sud je oba prijedloga prihvatio.