Županijsko državno odvjetništvo proširilo je istragu protiv dvojca poznatog od ranije.
Županijsko državno odvjetništvo odlučilo je proširiti već postojeću istragu protiv jednog 60-godišnjeg muškarca kojeg se sumnjiči za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Riječ je o direktoru tvrtke u Varaždinskoj županiji. On je krajem 2019. godine sklopio ugovor kojim je nekretnine svoje tvrtke prodao jednoj 61-godišnjakinji.
Problem je bio u tome što joj je te nekretnine prodao po cijeni koja je bila puno niža od njihove stvarne tržišne vrijednosti.
Tužiteljstvo sumnja da je to učinio namjerno kako bi njoj omogućio da se nepripadno obogati na štetu tvrtke.
Procjenjuje se da je na ovaj način 61-godišnjakinja stekla korist od oko 914.000 kuna (nešto više od 121.000 eura).
Već mu na leđima nekoliko kaznenih djela
Ovo je dopuna ranije istrage, o kojoj je ŽDO izvijestilo u studenome prošle godine. Ta prva istraga odnosila se na to kako je direktor “izvlačio” gotovinu iz firme, izbjegao plaćanje poreza državi, a onda taj isti novac pokušao vratiti u firmu kroz lažne pozajmice kako bi sve izgledalo legalno.
Sumnjalo se da je osumnjičeni tijekom 2017., 2018. i 2019. godine novac koji je njegova tvrtka zarađivala od usluga primao u gotovini, ali ga nije polagao na račun tvrtke. Umjesto toga, zadržao je za sebe oko 198.762 eura, naveo je tada ŽDO.
Stoga 60-godišnjak nije platio ni porez, budući da spomenuti novac nije prikazivao u poslovnim knjigama niti ga je unosio preko blagajne. Time je oštetio državni proračun za oko 57.495 eura.
Prao novac uz pomoć 61-godišnjakinje
Treći dio odnosi se na “pranje” novca. Tu u priču ulazi 61-godišnjakinja. Sumnja se da su njih dvoje osmislili plan kako da taj novac legaliziraju. Gotovinu su prvo stavljali na svoje privatne račune i račun njezine tvrtke. Zatim su taj isti novac uplaćivali natrag na račun njegove tvrtke, ali su ga lažno prikazivali kao pozajmice koje oni, kao privatne osobe, daju tvrtki. Dio novca su prikazali i kao uplatu za kupnju nekretnina.