Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice direktora u jednoj tvrtki, starosti 30 i 39 godina, zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza i carine te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Osnovano se sumnja da su okrivljenici u razdoblju od 2010. do 2012. godine u Čakovcu i Zagrebu, kao odgovorne osobe jedne tvrtke, sa žiro računa tvrtke podizali novac koji nisu u cijelosti utrošili za poslovanje tvrtke već su više od 1,8 milijuna kuna zadržali za sebe i međusobno podijelili.
Osnovano se sumnja i da su 2011. i 2012. godine podnijeli prijave poreza na dodanu vrijednost u kojima su netočno iskazali da tvrtka nije obavljala poslovne aktivnosti za koje je bila dužna platiti porez na dodanu vrijednost, a prijavu poreza na dobit uopće nisu podnijeli.
Na opisani način su izbjegli platiti porezne obveze tvrtke u ukupnom iznosu većem od 290 tisuća kuna.
Osnovano se sumnja i da u tvrtci nisu vodili poslovne knjige koje je tvrtka bila dužna voditi.