Pod istragom su zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanja i poticanja na počinjenje tog kaznenog djela.
Županijsko državno odvjetništvo u
Varaždinu je 21. siječnja 2020. donijelo rješenje o
provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1982. i
1958.) i trgovačkog društva zbog osnovane sumnje da su počinili
kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom
poslovanja i poticanja na počinjenje tog kaznenog djela.
– Postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak, privremeni
upravitelj trgovačkog društva, na poticaj 62-godišnjaka,
direktora drugog trgovačkog društva, od lipnja do studenog 2018.
godine u Đurđevcu, odobrio da njegovo društvo
plati petnaest računa koje je izdalo drugo društvo za navodno
izdanu robu i obavljene usluge, iako drugo društvo nije prodalo
nikakvu robu niti obavilo usluge za prvo društvo, pa je plaćanje
računa provedeno kompenzacijom sa stvarnim dugom koji je drugo
društvo imalo prema prvom društvu. Na taj je način drugo društvo
izbjeglo plaćanje duga većeg od 235.000,00 kuna prvom društvu i u
tom se iznosu protupravno okoristilo na štetu prvog društva –
javlja DORH.