Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, 7. travnja podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1959. i 1983.) i trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Prvookrivljenog 56-godišnjaka se tereti da je 30. lipnja 2012. kao direktor trgovačkog društva, radi pribavljanja protupravne imovinske koristi drugookrivljenoj 32-godišnjakinji (svojoj kćeri) i trećeokrivljenom trgovačkom društvu kojem je drugookrivljenica osnivačica, a prvookrivljenik direktor, prodao drugookrivljenici potraživanje svojeg društva u iznosu većem od 5.600.000,00 kuna za cijenu veću od 4.400.000,00 kuna.
Prijenos potraživanja ona je platila prijenosom prava vlasništva svojih nekretnina na trgovačko društvo, pri čemu su prenesene nekretnine procijenjene na nerealno visoku cijenu veću od 7.400.000,00 kuna.
Opisanim su okrivljenici prividno stvorili razliku u činidbama u korist drugookrivljenice od gotovo 3.000.000,00 kuna.
Prvookrivljenika se tereti da je radi podmirenja te razlike, kao direktor oba društva, potpisao ugovor kojim njegovo društvo prenosi gospodarsku cjelinu na trećeokrivljeno društvo, a na ime stvorene razlike u cijeni veće od 1.100.000,00 kuna drugookrivljenica je preuzela tražbine drugookrivljenikova društva.
Na opisani način je za prvookrivljenicu pribavljena nepripadna materijalna dobit u iznosu od preko 2.300.000,00 kuna, a trećeokrivljenom društvu u visini većoj od 1.800.000,00 kuna, sve na štetu prvookrivljenikova trgovačkog društva koje je sada u stečaju.
