U ovoj transakciji sudjelovale su tri osobe, jedna je ostala nepoznata.
Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred
Općinskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvije hrvatske
državljanke (1959. i 1985.) zbog počinjenog kaznenog djela pranja
novca.
Optužnicom se okrivljenu 64-godišnjakinju tereti da je u rujnu
2020. godine u mjestu u Varaždinskoj županiji pristala da
nepoznata osoba, koja je stupila s njom u kontakt elektroničkom
poštom, uplati na njezin bankovni račun iznos od 820 eura s
računa fizičke osobe iz SR Njemačke, od koje je nepoznata osoba
prijevarom ishodila plaćanje navedenog iznosa. Nakon toga je
okrivljena 38-godišnjakinja podigla taj iznos s računa i po
uputama nepoznate osobe uplatila na račun u državu Niger.