Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1971. i 1969.) zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici u rujnu 2007. godine, kao odgovorne osobe dioničkog društva iz Varaždina, suprotno odluci nadzornog odbora društva kojom je dana suglasnost da se nekretnina društva u Beogradu površine preko dvije tisuće kvadratnih metara proda po cijeni od 1.693.000,00 eura, prodali tu nekretninu za iznos od 670.000,00 eura, kod čega su neistinito prikazali da se radi o nekretnini nižeg stupnja uređenosti površine 1.360,00 kvadratnih metara.
Novi vlasnik je u studenom 2007. godine prodao istu nekretninu za iznos od 2.350.000,00 eura čime je kupcu pribavljena protupravna imovinska korist na štetu društva od najmanje 7.000.000,00 kuna.
